Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2010

NghÞ quyÕt

§¹i héi ®ång cæ ®«ng thƯêng niªn n¨m 2010

 Cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng  sè 18

--------------------------------------

C¨n cø vµo §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng sè 18 ®· ®­îc söa ®æi vµ th«ng qua ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2008.

H«m nay, ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2010, §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng sè 18 ®­îc khai m¹c träng thÓ t¹i Phßng häp 343, Trung t©m héi nghÞ Quèc gia, Sè 15, Ph¹m Hïng, MÔ Tr×, Hµ Néi.

Ban tæ chøc ®· tiÕn hµnh ®¨ng ký cæ ®«ng vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng tham dù ®¹i héi cô thÓ nh­ sau:

-         Tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt : 3.500.000 cæ phÇn.

-         Tæng sè cæ ®«ng trùc tiÕp vµ ®¹i diÖn uû quyÒn tham dù §¹i héi: 70 ng­êi ®¹i diÖn cho 2.417.240 cæ phÇn, t­¬ng ®­¬ng 69,1% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.

Sau khi nghe toµn bé B¸o c¸o cña H§QT vµ Ban kiÓm so¸t còng nh­ c¸c tê tr×nh,. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010 cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng sè 18 ®· tiÕn hµnh th¶o luËn, ®ãng gãp ý kiÕn vµ ®i ®Õn thèng nhÊt quyÕt nghÞ c¸c néi dung sau:  

QuyÕt nghÞ

I.    §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua B¸o c¸o cña H§QT vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2009 vµ ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn cña C«ng ty mÑ nh­ sau:

1.   KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh:

-         Tæng doanh thu vµ thu nhËp: 517.668.346.712 ®ång, (doanh thu toµn c«ng ty ®¹t 556.008.000.000 ®ång)

-         Tæng chi phÝ: 503.395.706.720 ®ång

-         Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 14.272.639.992 ®ång (Lîi nhuËn toµn C«ng ty ®¹t 19.470.000.000 ®ång)

-         Lîi nhuËn sau thuÕ: 13.607.078.883 ®ång.

2.   Ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn n¨m 2009:

II.     §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ sau:

1.        C¸c chØ tiªu kinh tÕ:

2.        VÒ biÖn ph¸p thùc hiÖn:

§Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu trªn cÇn tËp trung vµo c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn chÝnh vÒ: c«ng t¸c qu¶n trÞ, c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng t¸c ®Çu t­ vµ c«ng t¸c tæ chøc.

III.  §¹i héi nhÊt trÝ th«ng qua B¸o c¸o kiÓm so¸t n¨m 2009 cña Tr­ëng ban kiÓm so¸t.

IV.   §¹i héi ®· nhÊt trÝ th«ng qua néi dung c¸c Tê tr×nh cña H§QT bao gåm:

4.1.      §¹i héi thèng nhÊt phª chuÈn ®Ò nghÞ cña H§QT vÒ viÖc chän C«ng ty hîp danh kiÓm to¸n ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n cho c«ng ty n¨m 2010.

4.2.      Thèng nhÊt phª chuÈn viÖc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm nhiÖm chøc danh Tæng Gi¸m ®èc.

4.3.      §¹i héi thèng nhÊt phª chuÈn ®Ò nghÞ cña H§QT vÒ møc thï lao cho BKS .

-       Tr­ëng Ban kiÓm so¸t chuyªn tr¸ch     : 12.000.000 ®ång/th¸ng.

-       Thµnh viªn BKS chuyªn tr¸ch                :   5.000.000 ®ång/th¸ng

-       Thµnh viªn BKS kiªm nhiÖm                  :   2.000.000 ®ång/th¸ng

4.4.      VÒ thay thÕ thµnh viªn H§QT: §¹i héi thèng nhÊt phª chuÈn viÖc «ng NguyÔn Anh Dòng - Cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n, th¹c sü kinh tÕ, Phã kÕ to¸n tr­ëng Tæng c«ng ty LICOGI thay thÕ chøc danh thµnh viªn H§QT cña «ng NguyÔn V¨n Vò lµ ng­êi ®¹i diÖn qu¶n lý phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng sè 18.

4.5.      Th«ng qua ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ víi c¸c néi dung chÝnh nh­ sau:

·          Lo¹i cæ phÇn ph¸t hµnh thªm                             : Cæ phÇn phæ th«ng

·          MÖnh gi¸                                                               : 10.000 ®ång

·          Sè l­îng cæ phÇn ph¸t hµnh thªm                      : 1.900.000 cæ phÇn

Trong ®ã:

ü      Chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u     : 1.750.000 cæ phÇn

ü      Chµo b¸n cho CBCNV                     : 150.000 cæ phÇn

·          §èi t­îng mua cæ phÇn: Cæ ®«ng hiÖn h÷u vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c t¹i C«ng ty.

·          Ph­¬ng thøc ph©n phèi:

ü      §èi víi cæ ®«ng hiÖn h÷u: Thùc hiÖn quyÒn theo tû lÖ 2:1, sè l­îng cæ phÇn ph©n phèi cho cæ ®«ng hiÖn h÷u ®­îc lµm trßn xuèng ®Õn hµng ®¬n vÞ.

ü      §èi víi CBCNV: Ph©n phèi theo danh s¸ch do H§QT phª duyÖt

·          Gi¸ ph¸t hµnh cho cæ ®«ng hiÖu h÷u vµ CBCNV : 20.000 ®ång/cæ phÇn.

·          Thêi ®iÓm hoµn thµnh viÖc t¨ng vèn                 : QuÝ III n¨m 2010.

·          Môc ®Ých ph¸t hµnh                                             : T¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ bæ sung vèn l­u ®éng

·        Ph­¬ng ¸n sö dông vèn thu ®­îc tõ ®ît ph¸t hµnh: NÕu ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh ®­îc thùc hiÖn thµnh c«ng, sè tiÒn thu ®­îc dù kiÕn lµ 38 tû ®ång, toµn bé sè tiÒn nµy sÏ ®­îc bæ sung vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o c¬ cÊu vµ t¨ng tÝnh tù chñ, gi¶m bít rñi ro vÒ tµi chÝnh do phô thuéc vµo nguån vèn vay ng©n hµng, n©ng cao h×nh ¶nh, vÞ thÕ cña C«ng ty víi c¸c ®èi t¸c, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng víi C«ng ty

·          Uû quyÒn cho H§QT:

ü      Lùa chän ®¬n vÞ t­ vÊn ph¸t hµnh vµ triÓn khai ph­¬ng ¸n t¨ng vèn chi tiÕt theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, UBCK vµ tr×nh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn viÖc t¨ng vèn.

ü      X©y dùng tiªu chÝ ph©n bæ cæ phÇn cho CBCNV vµ phª duyÖt danh s¸ch CBCNV ®­îc mua cæ phÇn.

ü      Xö lý cæ phÇn lÎ, cæ phÇn ch­a ph©n phèi hÕt sau khi chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u vµ CBCNV víi ®iÒu kiÖn kh«ng ­u ®·i h¬n so víi c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông cho cæ ®«ng hiÖn h÷u.

ü      X©y dùng ph­¬ng ¸n sö dông sè tiÒn thu ®­îc tõ ®ît ph¸t hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty.

4.6.      §¹i héi  thèng nhÊt th«ng qua vµ uû quyÒn cho H§QT  thùc hiÖn l­u ký vµ niªm yÕt bæ sung sè cæ phÇn ph¸t hµnh thªm nªu t¹i môc 4.5 nãi trªn t¹i TT l­u ký vµ Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi.

V.      Tæ chøc thùc hiÖn NghÞ quyÕt:

§¹i héi giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung ®· ®­îc  nhÊt trÝ th«ng qua theo ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ vµ Ph¸p luËt. Ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cña H§QT ®èi víi c¸c néi dung trªn.

NghÞ quyÕt nµy ®· ®­îc 100% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trùc tiÕp tham dù §¹i  héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010 ngµy 26/03/2010 nhÊt trÝ th«ng qua.